주주총회 소집공고

(제27기)

당사 정관 제22조에 의거, 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오후 2시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(성과조건부주식 및 주식보상제도 도입)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(현금+주식보상 포함, 전년 동일 10억)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                                               2026년 3월 12일

                                         주식회사 메디안디노스틱
                                        대표이사 오진식(직인생략)