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제25기 정기 주주총회 소집공고

  • 등록일 : 2024.03.05 09:39
  • 조회수 : 594

주주총회소집공고

 

20240305

 

회 사 명 : 주식회사 메디안디노스틱

대표이사 : 오진식

본점소재지 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878

(전화) 033-244-0100

(홈페이지) http://www.mediandiagnostics.com

작성책임자 : (직책) 재무이사  (성명) 박충수

(전화)033-244-0100

 

 

 

주주총회소집공고

(25기 정기)

당사 정관 제22조에 의거, 25기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2024 3 20() 오전 10 00

2.
장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3.
회의목적사항
   

. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 25(20230101일~20231231) 재무제표 승인의 건(연결포함)

2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1 : 감사 배재환 재선임의 건

3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10)

4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1)

   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019
9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 당사 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.
주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증



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주식회사 메디안디노스틱
대표이사 오진식(직인생략)